上海海利生物技術(shù)股份有限公司獨立董事

關(guān)于聘任高級管理人員和補選第四屆董事會非獨立董事的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海

(相關(guān)資料圖)

海利生物技術(shù)股份有限公司章程》、《上海海利生物技術(shù)股份有限公司獨立董事

工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為上海海利生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會的獨立董事，基于客觀、獨立判斷的立場，對公司聘任韓本毅先生

為公司總經(jīng)理、聘任陳曉先生和劉延麟先生為公司副總經(jīng)理的事項發(fā)表如下獨立

意見：

作實績等情況，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人

員的情形；亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象。

為公司副總經(jīng)理的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意聘任

韓本毅先生為公司總經(jīng)理、陳曉先生和劉延麟先生為公司副總經(jīng)理，任期自公司

第四屆董事會第十四次會議表決通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

  對公司董事會提名韓本毅先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的事

項發(fā)表如下獨立意見：

中有《公司法》第 146 條規(guī)定的情形；亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且

禁入尚未解除的現(xiàn)象，也未曾受到中國證監(jiān)會和上海證券交易所的任何處罰和懲

戒。

符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司補選韓本毅先生為第四屆董

事會非獨立董事候選人，并將該議案提交公司 2023 年度第一次臨時股東大會審

議，候選董事任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日

止。

（此頁無正文，為上海海利生物技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任高級管理人

員和補選第四屆董事會非獨立董事的獨立意見之簽字頁）

獨立董事：

劉天民：       程安林：        王俊強：

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