??廣州越秀資本控股集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

????關于公司第九屆董事會第六十四次會議

?????????相關事項的獨立意見

??根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板

上市公司規(guī)范運作》及《廣州越秀資本控股集團股份有限公司章

程》等有關規(guī)定，作為廣州越秀資本控股集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）獨立董事，我們本著認真、負責的態(tài)度，基于獨

立、審慎、客觀的立場，審閱了公司董事會提供的第九屆董事會

第六十四次會議議案及相關材料，發(fā)表如下獨立意見：

??一、對《關于公司高級管理人員?2022?年績效與薪酬清算

的?議案》的獨立意見

??公司根據(jù)《廣州越秀資本控股集團股份有限公司高級管理人

員薪酬和績效管理制度》、相關人員與公司簽訂的績效合同以及

審計部門出具的關于績效完成情況的審核報告，對高級管理人員

及參照高級管理人員進行薪酬管理的相關人員?2022?年度的績效

進行了清算，符合相關法律法規(guī)及公司《章程》的有關規(guī)定，未

損害公司及公司全體股東特別是中小股東的利益。公司董事會在

審議本議案時，利益相關董事依法進行了回避，表決程序合法、

有效，符合相關法律法規(guī)及公司《章程》的有關規(guī)定，我們同意

本議案。

??（?以下無正文）

??（本頁無正文，為《廣州越秀資本控股集團股份有限公司

獨?立?董事關于公司第九屆董事會第六十四次會議相關事項的

獨?立意見》之簽署頁）

獨?立董事：

????沈?洪濤????????????王???曦

????謝?石松????????????劉?中華

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