??廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

????關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議

?????????相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司章

程》等有關(guān)規(guī)定，作為廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)

立、審慎、客觀的立場(chǎng)，審閱了公司董事會(huì)提供的第九屆董事會(huì)

第六十四次會(huì)議議案及相關(guān)材料，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

??一、對(duì)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員?2022?年績(jī)效與薪酬清算

的?議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

??公司根據(jù)《廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司高級(jí)管理人

員薪酬和績(jī)效管理制度》、相關(guān)人員與公司簽訂的績(jī)效合同以及

審計(jì)部門(mén)出具的關(guān)于績(jī)效完成情況的審核報(bào)告，對(duì)高級(jí)管理人員

及參照高級(jí)管理人員進(jìn)行薪酬管理的相關(guān)人員?2022?年度的績(jī)效

進(jìn)行了清算，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，未

損害公司及公司全體股東特別是中小股東的利益。公司董事會(huì)在

審議本議案時(shí)，利益相關(guān)董事依法進(jìn)行了回避，表決程序合法、

有效，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意

本議案。

??（?以下無(wú)正文）

??（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)?立?董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)?立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

獨(dú)?立董事：

????沈?洪濤????????????王???曦

????謝?石松????????????劉?中華

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